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阜康破获特大网络诈骗案 涉案85万元6嫌犯全部落网正文

类别:非主流意境 | 点击: | 日期:2019-04-24

  央广网乌鲁木齐7月24日消息(记者张孝成 阜康台记者柯建萍)冒充某公司董事长,通过QQ让某公司会计转账85万元,阜康警方经过近2个月的艰苦奋战,前天将4名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人从深圳押解回阜康。至此,发生在昌吉州境内的“5·22”特大网络诈骗案宣告破获,共抓获犯罪嫌疑人6名。

  根据警方询问笔录,5月22日中午14时许,某公司财务副部长赵某被他人冒充公司董事长,利用QQ骗走了公司的财务85万元。赵某立刻报警,接到报警后,阜康市公安局迅速成立专案组,对案件进行侦查。   

  阜康市公安局刑侦大队四中队民警庆昱宏介绍:当时下午六点钟左右,我们大队就兵分两路。一部分民警给当时受害人取笔录;另一部分民警去受害人提供的各大银行调取这85万元资金的流向。通过一个星期的调查和取证,发现最后这85万元都是在深圳市被人取现了。

  在调查清楚这85万元资金流动的去向之后,发现QQ老总,先将资金集中至深圳某银行的一个账户,后分9次转至所属地为广州、深圳、桂林的11张银行卡上,并已开始取现。侦查人员获取11张银行卡账号后,迅速赶赴深圳等地调取银行账户等信息。初步调查发现,这11张银行卡中有8万元已在深圳各个银行的ATM机上取走,其余资金通过网银转账,IP地址在广西宾阳。专案组随即决定分两组,一组调取11张银行卡的银联数据及视频资料,勾画出取款的犯罪嫌疑人画像;另一组则前往广西查找嫌疑人使用的QQ号码和IP地址。

  阜康市公安局刑侦大队四中队民警庆昱宏说,“我们前往广东深圳市,通过当地银行的监控视频,确定了7名犯罪嫌疑人,最终我们将4名犯罪嫌疑人抓获归案,其余的三名犯罪嫌疑人已被河南省警方抓获。我们另一组民警前往广西南宁市,通过在当地网安的配合下,查找当时嫌疑人登录QQ的IP地址,最终将另外2名犯罪嫌疑人抓获归案。

  这6名犯罪嫌疑人中,廖某等2人通过在网上搜索全国各地的企业、公司负责人的信息,购买身份证、银行卡、U盾、QQ号等全套作案工具,假借老总的身份,与对方公司财务人员建立QQ 好友关系,取得财务人员的信任后实施诈骗。

  嫌疑人廖某说:”从QQ里面查找出来的,等于就是海选,骗了85万,分两次打入我的账户,然后再跟取款公司的人联系转入指定账户。

  嫌疑人蔡某等4人则是以所谓的取款公司业务员的身份,进行着给公司办卡取款等业务获得相应的交通补助而已。  

  “5·22”特大QQ诈骗案是阜康市近年来最大的一起电信诈骗案,被骗金额高达85万元,犯罪嫌疑人作案手法十分巧妙、隐蔽。在此,警方提醒市民提高警惕谨防上当受骗。“通过这起案例,警方提醒中小企业能够制定相关的财务制度,财务人员一定要严格执行此项制度;对于广大市民而言,如果有人通过网络向您索取个人信息及资金,您一定不要轻易相信,务必先去核实对方真实身份。”

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